Trajnim: Compliance, Anti-Money Laundering For Real Estate
- Tirane
- Nr. Njesia - Zona me e afert?
- 5 Blloku
- Tipi
-
- Kontabilitet | Finance
Pajtueshmeria; Parandalimi i pastrimit te parave ne industrine e ndertimit, tregun e pasurive te patundshme
Kuadri ligjor, Fiskal, Profesional, Rregullator
Mbrojtja e të dhënave personale; Ruajtja; Procesimi; Shpërndarja; Trajnimet dhe edukimi i vazhdueshëm
Parandalimii i pastrimit te parave ne tregun e pasurive te patundshme:
Vlerësimi i riskut për pastrimin e parave, financimin e terrorizmit dhe armëve të shkatërrimit në masë; Masat e vigjilencës së duhur; Masat e vigjilencës së zgjeruar;
Rregulloret dhe procedurat e brendshme; Raportimi pranë Agjencisë Së Inteligjencës Financiare (AIF);
Ruajtja e të dhënave; Sistemi i centralizuar për grumbullimin dhe analizimin e të dhënave; Sanksionet dhe embargot; Trajnimi dhe edukimi.
Trainim i dedikuar per juriste, ekonomiste, ndermjetesues te pasurive te patundshme, manaxhere ligjore, manaxhere shitjesh, notere, avokate etj. profesioniste ne industrine e ndertimit dhe shitjes se pasurive te patundshme.
Kohezgjatja: 2 dite, 4 ore/dite.
Per me shume jeni te lutur te kontaktoni:
info@adviser.al
0692074495
Kuadri ligjor, Fiskal, Profesional, Rregullator
Mbrojtja e të dhënave personale; Ruajtja; Procesimi; Shpërndarja; Trajnimet dhe edukimi i vazhdueshëm
Parandalimii i pastrimit te parave ne tregun e pasurive te patundshme:
Vlerësimi i riskut për pastrimin e parave, financimin e terrorizmit dhe armëve të shkatërrimit në masë; Masat e vigjilencës së duhur; Masat e vigjilencës së zgjeruar;
Rregulloret dhe procedurat e brendshme; Raportimi pranë Agjencisë Së Inteligjencës Financiare (AIF);
Ruajtja e të dhënave; Sistemi i centralizuar për grumbullimin dhe analizimin e të dhënave; Sanksionet dhe embargot; Trajnimi dhe edukimi.
Trainim i dedikuar per juriste, ekonomiste, ndermjetesues te pasurive te patundshme, manaxhere ligjore, manaxhere shitjesh, notere, avokate etj. profesioniste ne industrine e ndertimit dhe shitjes se pasurive te patundshme.
Kohezgjatja: 2 dite, 4 ore/dite.
Per me shume jeni te lutur te kontaktoni:
info@adviser.al
0692074495