[OTP BANK ALBANIA]

Tirane

Tipi

1. me orar te plote

Fusha | Profili i punes

1. Ekonomist-Financier/e

Gjuha

Eksperienca

vetem me eksperience

Pozicioni: Specialist Senior, Sektori i Perputhshmerise dhe Parandalimit te Pastrimit te Parave
Departamenti : Sekretariati Korporativ

Objektivat Kyçe

Ndikon vazhdimisht zbutjen e rrezikut që mund ta ekspozojë OBA ndaj çështjeve të AML / CFT.

Rolet dhe Përgjegjësitë Kryesore

• Të ketë aftësi për të përfaqësuar me profesionalizëm degën e Bankës dhe të marrë përgjegjësi për tërë veprimtarinë e saj, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, statutin dhe udhëzimet e Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës OTP Albania.
• Analizon ekspozimin bankar ndaj rrezikut te AML dhe zbulon rreziqet potenciale;
• Përgjegjës për dhënien e mendimeve dhe vlerësimin e dosjeve / transaksioneve të klientëve / rasteve të tjera;
• Përgjegjës për të mbajtur korrespondencën me DPPPP/FIU, BSH ose autoritetet e tjera;
• Monitorim i transaksioneve / klientëve dhe raportimi i rasteve të dyshimta në DPPPP;
• Përgjegjës për vlerësimet vjetore të riskut në nivel banke;
• Ndihmon stafin e degëve në analizimin e rasteve të gjeneruara nga mjetet e filtrimit, raste të tjera;
• Ndjekja e rekomandimeve të auditimit;
• Mbulon të gjitha temat/detyrat e lidhura me embargot dhe sanksionet të sektorit;
• Shkruan dhe përditëson procedurat dhe udhëzimet e bazuara në legjislacionin lokal dhe rregulloret e Grupit që lidhen me PP / FT;
• Implementimi i kontrolleve për të siguruar përputhjen me rregulloret, procedurat e udhëzimeve dhe standardet e Grupit;
• Analiza strategjike për përdorim nga menaxherët për vendim marrje;
• Punon si zëvendësues i specialistëve të tjerë të sektorit dhe / ose kryen ndonjë detyrë tjetër i caktohet kur kërkohet;
• Të ofrojë trajnime për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit dhe për çështjet e përputhshmërise tek personeli i bankës;
• Përgatitja e raporteve të ndryshme të kërkuara nga mbikëqyrësit, Autoriteti Përgjegjës dhe Grupi;
• Kryen kontrolle në fushën e mbikëqyrjes së përhershme;
• Të përpunojë dhe shpërndajë topologji te PP/FT periodikisht për të gjithë stafin;
• Përgatitja e materialeve dhe trajnimi i stafit të ri për aktivitetet e Sektorit të Përputhshmërisë dhe AML.
• Merr pjesë në projekte;

Kualifikime të Nevojshme

• Diplomë universiteti në Ekonomi (Financë, Kontabilitet, Administrim Biznesi, Ekonomiks, Bankë) ose fusha të tjera të ngjashme;
• Të ketë minimumi prej 2 vjet përvojë në fushën PP/FT;
• Njohje shumë e mirë e gjuhës angleze është e domosdoshmëri, gjuhë të tjera konsiderohen avantazh;
• Njohuri shumë të mira të programeve kompjuterike (të aftë për të përgatitur prezantime, përdorim mjaft i mirë i excel);
• Njohuri për proceset bankare dhe ligjit / rregulloret përkatëse për fushën e PP/FT;
• Aftësi të mira komunikimi dhe prezantim i qartë i ideve dhe mesazheve kundrejt të tjerëve;
• Të menduarit kritik dhe aftësi analitike;
• I aftë të punojë në grup;
• I vetë-motivuar, i mirë organizuar, sistematik dhe diskret

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV të përditësuar dhe një letër motivimi në adresën e email-it humanresources@otpbank.al .
Ju lutem vini re që vetëm kandidatët e shortlistuar do të kontaktohen.
Afati i fundit i aplikimeve është 30 Nëntor 2021.